Lista de Golpes de Criptomoedas 2024

As bolsas e carteiras de criptomoedas falsas ocorrem em vários tipos. O primeiro é o phishing. Esse tipo de golpe ocorre quando você recebe um e-mail não solicitado que se faz passar por seu provedor de serviços de troca de criptomoedas.

O e-mail contém um link que o transporta para uma plataforma que parece quase igual à carteira ou à bolsa com a qual você está familiarizado, mas que, na verdade, é um site fraudulento.

Os golpistas têm todas as informações necessárias para acessar sua conta e roubar dinheiro, desde que você use a carteira de criptomoedas ou os detalhes da conta nessa plataforma não oficial.

Aqui está uma lista de falsos câmbios de criptografia:

Assim como os golpes de phishing, você precisa ficar atento às falsas bolsas e carteiras de criptomoedas, pois elas se apresentam como operadores legítimos.

No entanto, elas são apenas uma fachada para separar você de seu dinheiro suado. Muitas atraem investidores e usuários de criptomoedas com promoções e recompensas que parecem boas demais para ser verdade.

Por outro lado, outros pressionam os usuários de criptomoedas a abrir contas e fazer depósitos, prometendo bônus aos indivíduos que depositarem grandes quantias de dinheiro.

Depois que eles têm seus fundos, começam a cobrar taxas ridiculamente altas, dificultando a retirada de fundos. E, com o passar do tempo, eles roubam seus depósitos completamente.

Outra categoria em que os golpistas se concentraram foi a criação de aplicativos falsos sofisticados que, uma vez baixados e instalados no dispositivo móvel do usuário, podem permitir que os golpistas acessem informações confidenciais da conta.

Esses aplicativos chegam às lojas de aplicativos móveis oficiais e legítimas, como o Google Play. É vantajoso pesquisar antes de fazer download de qualquer aplicativo em seu smartphone ou tablet.

Talvez você tenha interesse em nosso artigo sobre a regulamentação de criptomoedas da MiCA.

Os usuários e investidores de criptomoedas usam plataformas de câmbio especializadas para converter seus ativos de moedas tradicionais ou fiduciárias, como dólares e libras, para criptomoedas como Bitcoin. Essas plataformas também ajudam a converter uma criptografia em outra, como Dogecoin em Bitcoin e de criptomoedas em moeda fiduciária.

Muitas plataformas de câmbio de criptografia são empresas centralizadas que combinam vendedores e compradores de ativos digitais. Em geral, elas cobram taxas ou comissões por seus serviços.

A maioria delas tem operações semelhantes às de um banco on-line. Elas recebem depósitos de clientes, oferecem empréstimos a terceiros não revelados e lucram com a diferença de juros.

Embora as plataformas de câmbio de criptomoedas se apresentem como uma maneira fácil e segura de negociar seus ativos digitais, usá-las, na maioria dos casos, acarreta inúmeros riscos, especialmente quando você se inscreve em câmbios arriscados.

Essas são bolsas que não têm em mente os interesses de seus clientes. Elas se aproveitam de usuários de criptografia desconhecidos e desavisados para roubar seu dinheiro. A maioria das bolsas de criptomoedas de risco é incorporada ou está localizada em países do terceiro mundo, onde as regulamentações não são rigorosas.

Quando os usuários de criptomoedas suspeitam de atividades fraudulentas, as autoridades competentes acham difícil investigar as bolsas.

Além disso, essas bolsas não são registradas como instituições depositárias, transmissoras de dinheiro ou corretoras de valores mobiliários. Elas não informam o que fazem com seus ativos digitais e já interromperam ou congelaram saques de clientes sem motivo.

Não é possível encontrar facilmente as carteiras dessas plataformas de câmbio no blockchain, e elas têm uma presença mínima on-line.

As bolsas de criptomoedas de risco são operadas por pessoas mal-intencionadas, ou aqueles que estão sob restrições financeiras podem facilmente se recusar a devolver seus ativos digitais, dificultando sua vida. Você corre o risco de perder seu dinheiro suado se elas fecharem as portas ou entrarem em colapso.

Mesmo que a bolsa seja legítima, mas comece a agir como uma bolsa arriscada, você provavelmente será o credor sem garantia e o último a recuperar qualquer coisa.

Os golpistas podem usar várias técnicas para drenar sua carteira de criptomoedas. Alguns ataques dependem de engenharia social, empregando truques para fazer com que os usuários de criptomoedas revelem suas frases-semente e senhas ou procurem informações pessoais confidenciais.

Outras técnicas simplesmente exigem o conhecimento do endereço da carteira de um usuário de criptomoedas. Muitos ataques de criptografia são de engenharia social. Os usuários de criptomoedas são atraídos para uma determinada plataforma e são solicitados a conectar suas carteiras. Depois de conectados, as transações aparecem e seus fundos desaparecem.

Muitos golpes no setor de criptomoedas têm origem nas mídias sociais. Eles são comuns no Instagram e no Twitter. Quase metade das vítimas que relatam ter perdido seus ativos digitais em golpes dizem que tudo começou com uma mensagem, publicação ou anúncio em uma plataforma de mídia social.

O golpe mais comum são os brindes de criptografia nas mídias sociais. Os golpistas se escondem atrás de contas falsas de celebridades, que promovem os brindes para atrair os usuários de criptomoedas. Quando eles clicam nos brindes, são levados a plataformas fraudulentas que pedem verificação para obter a criptografia.

Na maioria dos casos, o processo de verificação inclui fazer um depósito para provar que a conta é genuína. As vítimas podem perder seus depósitos ou, pior ainda, seguir links maliciosos e ter suas informações confidenciais e criptomoedas roubadas.

Outro golpe da criptomoeda comum nas mídias sociais é a conta com verificação azul. Desde a aquisição do Twitter, os usuários não podem mais ver a marca azul após um nome. Isso significa que eles não podem ter certeza de que se trata de uma conta verificada, pois qualquer assinante do Twitter Blue só precisa fazer um pagamento mínimo de €8 para obter a marca.

Antes de se tornar uma vítima, sempre verifique a conta para ter certeza de que ela foi verificada. Observe outras postagens, o número de seguidores e há quanto tempo ela está ativa. É improvável que qualquer conta nova com poucos seguidores que pareça estar apenas divulgando projetos de criptomoeda seja legítima.

O YouTube também é comum em golpes de criptomoedas. Os golpistas criam transmissões ao vivo falsas para roubar criptomoedas dos espectadores. Os golpistas criam transmissões ao vivo do YouTube com aparência legítima, na maioria dos casos, usando conteúdo roubado para aumentar sua autoridade. Eles oferecem links para conteúdo aparentemente tentador, incluindo brindes.

Esses links, na maioria dos casos, são tentativas maliciosas de phishing ou simplesmente direcionam os usuários a enviar suas criptomoedas para o “especialista” investir.

Para se proteger, você precisa verificar o histórico do canal do YouTube, incluindo os vídeos publicados e quando ele começou, para evitar golpes com criptomoedas. Fique longe de qualquer canal novo com apenas alguns vídeos.

DeFi e NFTs são especialmente suscetíveis a golpes de “rug pull”. Como um tipo de golpe de saída, um rug pull aproveita o fato de que o DeFi elimina os intermediários envolvidos nas transações com a facilidade de criar um token totalmente novo.

Os golpistas podem criar facilmente um token de criptomoeda e depois listá-lo em uma plataforma de troca descentralizada sem precisar passar por qualquer tipo de auditoria de código ou verificação de antecedentes.

Mais de 110.000 tokens fraudulentos foram criados, roubando bilhões de libras de usuários de criptomoedas desavisados e não qualificados. Na maioria dos casos, as criptomoedas recém-listadas sobem de preço, e os investidores entusiasmados podem usar filtros como “top gainers” ou “recently added” para filtrar moedas novas e quentes sem pesquisar os projetos.

Depois de descobrir que os preços foram escolhidos, os fundadores desaparecem com os fundos do investidor, deixando os detentores sem nada.

No espaço de tokens não fungíveis, os fraudadores criam coleções inteiras que imitam ou copiam uma coleção popular para atrair compradores suscetíveis. Os golpistas usam peças falsas em coleções legítimas para enganar os compradores, prometendo brindes antes de desaparecerem com grandes quantias de dinheiro.

É aconselhável saber como identificar fraudes para proteger sua criptomoeda. Alguns sinais de alerta comuns são:

⚫ Promessas de ganhos enormes ou de dobrar os investimentos
⚫ Obrigações contratuais
⚫ Aceitar somente criptomoedas como pagamento
⚫ Táticas de manipulação como chantagem ou extorsão
⚫ Promessas de fundos gratuitos
⚫ Endossos falsos de celebridades ou influenciadores que parecem fora do lugar

Vamos dar uma olhada em algumas maneiras comprovadas por especialistas para evitar fraudes com criptomoedas:

Mantenha sua carteira segura: Armazene suas criptomoedas em uma carteira auto-hospedada e nunca compartilhe chaves privadas com ninguém.

Ofertas boas demais para serem verdadeiras: Os golpistas de criptomoedas, na maioria dos casos, fazem falsas promessas sobre ganhos de investimento que não são realistas. Não existe dinheiro de graça, portanto, não se aproveite de nenhum golpe de enriquecimento rápido. Eles são sempre golpes; evite-os.

Seja cauteloso com os exageros da mídia social: Os golpistas de criptomoedas geralmente se aproveitam das mídias sociais para popularizar seus últimos golpes e apresentá-los como oportunidades de investimento. Preocupe-se com qualquer anúncio que use imagens de pessoas de alto nível ou celebridades em um esforço para fazer com que seus investimentos pareçam legítimos.

Oportunidades de investimento urgentes: Sempre faça sua devida diligência e reserve um tempo para pesquisar todas as opções disponíveis antes de aceitar uma oportunidade de investimento. Tome apenas decisões informadas e você poderá evitar fraudes com criptomoedas.

Se você caiu em um golpe de criptomoedas e compartilhou informações confidenciais, é aconselhável tomar medidas imediatas. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com sua instituição bancária imediatamente, especialmente se tiver compartilhado alguma informação confidencial ou usado seu cartão bancário.

Eles podem redirecioná-lo ou vender suas informações. É por isso que você precisa alterar seus detalhes de segurança e senhas. Esperamos que você não seja afetado por golpes de criptomoedas.